SECTOR FINANCIERO

Normatividad · Experiencia

BDCC Consulting ofrece un amplio portafolio de estrategias y soluciones a través de sus especialistas en el Sector Financiero. México cuenta con un nuevo marco legal para impulsar a dicho sector, lo cual conlleva enormes retos para las entidades financieras participantes que habrán de modificar políticas y procesos operativos, así como invertir en recursos humanos, materiales y tecnológicos para cumplir con los nuevos preceptos y responsabilidades.

Ayudamos a las empresas del Sector Financiero a establecer las estrategias óptimas, tanto en tecnología, como en procesos de negocio para el crecimiento que permitan mitigar los riesgos inherentes, así como a la adecuada administración de activos y capitales.

Atendemos las necesidades de los siguientes sectores:

• Bancario y Mercado de Capitales
• Financiero No Bancario
  • Cooperativas de Ahorro y Préstamo
  • Sociedades Financieras Populares
  • Uniones de Crédito
  • Sociedades Financieras de Objeto Múltiple
  • Almacenes Generales de Depósito
  • Casas y Centros Cambiarios
  • Transmisores de dinero

Nuestros servicios abarcan, entre otros:

• Consultoría empresarial a entidades del Sector Financiero
• Constitución de SOFOMES; obtención del dictamen técnico ante la CNBV; contestación de oficios ante las autoridades; entre otros
• Procesos operativos y administración de riesgos a compañías del Sector Financiero y no Financiero
• Asesoría y obtención de autorización para Instituciones Financieras Tecnológicas (FINTECH)

Una auditoría forense es una revisión y evaluación de la información financiera de una empresa o un individuo, para su uso como prueba ante un tribunal. Se puede llevar a cabo una auditoría forense para procesar a una parte por fraude, malversación u otras reclamaciones financieras.

BDCC Consulting cuenta con profesionales capacitados y con amplia experiencia en la matería, así como con varios casos de éxito en los tribunales. Adicionalmente, tenemos el soporte de diversos expertos en diferentes áreas, tales como fiscal, auditoría de TI, banca y compliance, entre otros, que combinados, forman un sólido equipo de auditoría que le brindará una ventaja competitiva a lo largo de todo el proceso.

Investigación de fraude

Realizar una investigación interna, puede ser una tarea difícil, costosa y requerir mucho tiempo, así como ir acompañada de una variedad de problemas legales y otras complicaciones inesperadas, si no se realiza con el mayor cuidado y confidencialidad. Sin embargo, una investigación interna bien dirigida puede mejorar el bienestar general de una empresa y puede ayudar a detectar el origen de la pérdida de fondos, identificar a las partes responsables y recuperar pérdidas.

También puede proporcionar una defensa de los cargos legales por parte de empleados despedidos o descontentos. Y lo más importante, una investigación interna podrá señalar a otros empleados que podrían estar involucrados.

Nuestras áreas de experiencia en la material, son:

• Auditoría Forense
• Evaluación de Riesgos
• Implementación de controles internos (incluso SOX)
• Controles específicos enfocados a nuevas regulaciones (NIF, IFRS, LPDP, PLD, GDPR, FINTECH, etc.)
• Investigación de Fraude
• Reingeniería de Procesos
• Tecnología de información (TI) auditoría de controles generales