ANTICORRUPCIÓN Y COMPLIANCE

Los mecanismos globales en aras de contar con mayor transparencia en cuanto a las operaciones financieras que realizan las entidades, así como; los recientes cambios a leyes tanto federales como locales contemplan que el desarrollo de programas anticorrupción, de cumplimiento normativo y buenas prácticas (compliance) son una parte fundamental para prevenir riesgos (legales, administrativos, reputacionales, financieros, etcétera), además de en su caso, ser atenuante para la imposición de penas y/o sanciones.

El empleo correcto de los programas anticorrupción y de compliance permiten contar con diversos beneficios adicionales tanto en materia operativa, de capital humano como financiera y tributaria, lo que optimiza la rentabilidad de las empresas.

Nuestros servicios son:

Elaboración de Defense file de beneficiario(s) controlador(es)
Identificación y clasificación de los riesgos de una organización
Establecimiento de mecanismos internos de prevención como programas anticorrupción y de cumplimiento, manuales de buenas prácticas y códigos de conducta
El asesoramiento, diseño, implementación, desarrollo y seguimiento de nuevas normativas y consultoría exhaustiva en la materia
Implementación, desarrollo y prueba de líneas de denuncia
Establecimiento de un marco de control, así como la resolución de consultas y opiniones legales
Capacitación y socialización tanto del programa anticorrupción, así como del de cumplimiento normativo y conformación de los comités de ética

Asimismo, brindamos apoyo en lo siguiente:

Análisis de datos, reputación de terceros, búsqueda en listas negras,
Revisión de antecedentes, implementación y atención de líneas éticas y/o de denuncia
Capacitación especializada en las materias anteriormente señaladas

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Nosotros te podemos ayudar, usa el calendario para agendar una cita con uno de nuestros expertos