AUDITORÍA FORENSE

Precisión · Seguimiento

Una auditoría forense es una revisión y evaluación de la información financiera de una empresa o un individuo, para su uso como prueba ante un tribunal. Se puede llevar a cabo una auditoría forense para procesar a una parte por fraude, malversación u otras reclamaciones financieras.

BDCC Consulting cuenta con profesionales capacitados y con amplia experiencia en la matería, así como con varios casos de éxito en los tribunales. Adicionalmente, tenemos el soporte de diversos expertos en diferentes áreas, tales como fiscal, auditoría de TI, banca y compliance, entre otros, que combinados, forman un sólido equipo de auditoría que le brindará una ventaja competitiva a lo largo de todo el proceso.

Investigación de fraude

Realizar una investigación interna, puede ser una tarea difícil, costosa y requerir mucho tiempo, así como ir acompañada de una variedad de problemas legales y otras complicaciones inesperadas, si no se realiza con el mayor cuidado y confidencialidad. Sin embargo, una investigación interna bien dirigida puede mejorar el bienestar general de una empresa y puede ayudar a detectar el origen de la pérdida de fondos, identificar a las partes responsables y recuperar pérdidas.

También puede proporcionar una defensa de los cargos legales por parte de empleados despedidos o descontentos. Y lo más importante, una investigación interna podrá señalar a otros empleados que podrían estar involucrados.

Nuestras áreas de experiencia en la material, son:

• Auditoría Forense
• Evaluación de Riesgos
• Implementación de controles internos (incluso SOX)
• Controles específicos enfocados a nuevas regulaciones (NIF, IFRS, LPDP, PLD, GDPR, FINTECH, etc.)
• Investigación de Fraude
• Reingeniería de Procesos
• Tecnología de información (TI) auditoría de controles generales