{"id":338,"date":"2022-12-19T23:15:45","date_gmt":"2022-12-19T23:15:45","guid":{"rendered":"https:\/\/bdccconsulting.com\/?page_id=338"},"modified":"2023-02-02T23:24:15","modified_gmt":"2023-02-02T23:24:15","slug":"pld","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/bdccconsulting.com\/en\/pld\/","title":{"rendered":"MONEY LAUNDERING PREVENTION (MLP)"},"content":{"rendered":"<p>[et_pb_section fb_built=&#8221;1&#8243; _builder_version=&#8221;4.19.5&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; custom_margin=&#8221;0px||0px||true|false&#8221; custom_padding=&#8221;50px||0px||false|false&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221;][et_pb_row column_structure=&#8221;3_4,1_4&#8243; _builder_version=&#8221;4.19.5&#8243; _module_preset=&#8221;default&#8221; width=&#8221;100%&#8221; max_width=&#8221;100%&#8221; custom_margin=&#8221;0px||0px||true|false&#8221; custom_padding=&#8221;0px||0px||true|false&#8221; global_colors_info=&#8221;{}&#8221;][et_pb_column type=&#8221;3_4&#8243; _builder_version=&#8221;4.19.5&#8243; 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global_colors_info=&#8221;{}&#8221;]<!-- Principio del widget integrado de Calendly --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><\/p>\n<div class=\"calendly-inline-widget\" data-url=\"https:\/\/calendly.com\/bdccconsulting\/30min?hide_event_type_details=1\" style=\"min-width:320px;height:630px;\"><\/div>\n<p><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type=\"text\/javascript\" src=\"https:\/\/assets.calendly.com\/assets\/external\/widget.js\" async><\/script><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- Final del widget integrado de Calendly -->[\/et_pb_code][\/et_pb_column][\/et_pb_row][\/et_pb_section]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>We offer more than just a financial opinion; we provide a comprehensive risk analysis in a timely manner, which adds value and informs on the strengths and weaknesses of your business, to provide greater certainty in decision making.<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":12,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_et_pb_use_builder":"on","_et_pb_old_content":"<!-- wp:image {\"id\":28,\"sizeSlug\":\"large\",\"linkDestination\":\"none\"} -->\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img src=\"https:\/\/bdccconsulting.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Gold-Blue-Law-Firm-Sleek-Corporate-Law-Firm-Website-1-1024x576.png\" alt=\"\" class=\"wp-image-28\"\/><\/figure>\n<!-- \/wp:image -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Cumplimiento \u00b7 Prevenci\u00f3n<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Actividades Vulnerables No Financieras<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Como resultado de la implementaci\u00f3n de pol\u00edticas internacionales en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, M\u00e9xico ha implementado diversas acciones que evolucionan la materia, misma en la que las actividades vulnerables no financieras son parte relevante.<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Contamos con una amplia experiencia para actividades vulnerables no financieras, brindando todo el asesoramiento para el desarrollo e implementaci\u00f3n de pol\u00edticas, procesos y procedimientos en la materia as\u00ed como consultor\u00eda, capacitaci\u00f3n y opiniones legales:<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:list -->\n<ul><!-- wp:list-item -->\n<li>Asesoramiento en la constituci\u00f3n de la entidad.<\/li>\n<!-- \/wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li>Dictamen t\u00e9cnico, auditor\u00eda, diagn\u00f3stico y opini\u00f3n de cumplimiento en PLD<\/li>\n<!-- \/wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li>Realizaci\u00f3n de estudio de vulnerabilidad y riesgos inherentes<\/li>\n<!-- \/wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li>Asesor\u00eda legal e implementaci\u00f3n de procedimientos para la creaci\u00f3n del \u00e1rea de PLD<\/li>\n<!-- \/wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li>Asesor\u00eda y elaboraci\u00f3n de manuales, as\u00ed como la adecuada integraci\u00f3n de expedientes<\/li>\n<!-- \/wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li>An\u00e1lisis de montos y asesor\u00eda sobre el env\u00edo de avisos enviados al SAT<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><\/ul>\n<!-- \/wp:list -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p><strong>Sector Financiero:<\/strong><\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:paragraph -->\n<p>Las entidades financieras tienen el reto de modificar pol\u00edticas y procesos operativos, as\u00ed como invertir en recursos humanos, materiales y tecnol\u00f3gicos para cumplir con los nuevos preceptos y responsabilidades. Tenemos a los especialistas en el sector, quienes cuentan con la experiencia para brindar soluciones a la medida, buscando incrementar el \u00e1mbito de competencia de nuestros clientes, con soluciones tales como:<\/p>\n<!-- \/wp:paragraph -->\n\n<!-- wp:list -->\n<ul><!-- wp:list-item -->\n<li>Auditor\u00eda y emisi\u00f3n del informe en materia de PLD\/FT<\/li>\n<!-- \/wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li>Asesor\u00eda legal e implementaci\u00f3n de procedimientos para la creaci\u00f3n del \u00e1rea de PLD\/FT<\/li>\n<!-- \/wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li>Auditor\u00eda de Sistemas Tecnol\u00f3gicos<\/li>\n<!-- \/wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li>Programas de conocimiento e identificaci\u00f3n de los clientes<\/li>\n<!-- \/wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li>Implementaci\u00f3n de Metodolog\u00eda del Enfoque Basado en Riesgo<\/li>\n<!-- \/wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li>Seguimiento ante CNBV para aclaraciones en implementaci\u00f3n y desarrollo del \u00e1rea de PLD\/FT<\/li>\n<!-- \/wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li>Programa integral de capacitaci\u00f3n, elaboraci\u00f3n del manual de pol\u00edticas, criterios, medidas y procedimientos internos de PLD\/FT<\/li>\n<!-- \/wp:list-item -->\n\n<!-- wp:list-item -->\n<li>Asesor\u00eda sobre la calidad de los reportes de operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes, remitidos a la CNBV y seguimiento para aclarar observaciones durante la implementaci\u00f3n y desarrollo del \u00e1rea de PLD\/FT<\/li>\n<!-- \/wp:list-item --><\/ul>\n<!-- \/wp:list -->","_et_gb_content_width":"","content-type":"","footnotes":""},"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bdccconsulting.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/338"}],"collection":[{"href":"https:\/\/bdccconsulting.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/bdccconsulting.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bdccconsulting.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bdccconsulting.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=338"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/bdccconsulting.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/338\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":676,"href":"https:\/\/bdccconsulting.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/338\/revisions\/676"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bdccconsulting.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bdccconsulting.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=338"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}