{"id":350,"date":"2022-12-19T23:45:58","date_gmt":"2022-12-19T23:45:58","guid":{"rendered":"https:\/\/bdccconsulting.com\/?page_id=350"},"modified":"2022-12-19T23:48:31","modified_gmt":"2022-12-19T23:48:31","slug":"sector-financiero","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/bdccconsulting.com\/en\/sector-financiero\/","title":{"rendered":"SECTOR FINANCIERO"},"content":{"rendered":"<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"576\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/bdccconsulting.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Gold-Blue-Law-Firm-Sleek-Corporate-Law-Firm-Website-1.png?resize=1024%2C576&#038;ssl=1\" alt=\"\" class=\"wp-image-28\" srcset=\"https:\/\/bdccconsulting.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Gold-Blue-Law-Firm-Sleek-Corporate-Law-Firm-Website-1-980x551.png 980w, https:\/\/bdccconsulting.com\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/Gold-Blue-Law-Firm-Sleek-Corporate-Law-Firm-Website-1-480x270.png 480w\" sizes=\"(min-width: 0px) and (max-width: 480px) 480px, (min-width: 481px) and (max-width: 980px) 980px, (min-width: 981px) 1024px, 100vw\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>Normatividad \u00b7 Experiencia<\/p>\n\n\n\n<p>BDCC Consulting ofrece un amplio portafolio de estrategias y soluciones a trav\u00e9s de sus especialistas en el Sector Financiero. M\u00e9xico cuenta con un nuevo marco legal para impulsar a dicho sector, lo cual conlleva enormes retos para las entidades financieras participantes que habr\u00e1n de modificar pol\u00edticas y procesos operativos, as\u00ed como invertir en recursos humanos, materiales y tecnol\u00f3gicos para cumplir con los nuevos preceptos y responsabilidades.<\/p>\n\n\n\n<p>Ayudamos a las empresas del Sector Financiero a establecer las estrategias \u00f3ptimas, tanto en tecnolog\u00eda, como en procesos de negocio para el crecimiento que permitan mitigar los riesgos inherentes, as\u00ed como a la adecuada administraci\u00f3n de activos y capitales.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Atendemos las necesidades de los siguientes sectores:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>Bancario y Mercado de Capitales<\/li>\n\n\n\n<li>Financiero No Bancario\n<ul>\n<li>Cooperativas de Ahorro y Pr\u00e9stamo<\/li>\n\n\n\n<li>Sociedades Financieras Populares<\/li>\n\n\n\n<li>Uniones de Cr\u00e9dito<\/li>\n\n\n\n<li>Sociedades Financieras de Objeto M\u00faltiple<\/li>\n\n\n\n<li>Almacenes Generales de Dep\u00f3sito<\/li>\n\n\n\n<li>Casas y Centros Cambiarios<\/li>\n\n\n\n<li>Transmisores de dinero<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p><strong>Nuestros servicios abarcan, entre otros:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>Consultor\u00eda empresarial a entidades del Sector Financiero<\/li>\n\n\n\n<li>Constituci\u00f3n de SOFOMES; obtenci\u00f3n del dictamen t\u00e9cnico ante la CNBV; contestaci\u00f3n de oficios ante las autoridades; entre otros<\/li>\n\n\n\n<li>Procesos operativos y administraci\u00f3n de riesgos a compa\u00f1\u00edas del Sector Financiero y no Financiero<\/li>\n\n\n\n<li>Asesor\u00eda y obtenci\u00f3n de autorizaci\u00f3n para Instituciones Financieras Tecnol\u00f3gicas (FINTECH)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p>Una auditor\u00eda forense es una revisi\u00f3n y evaluaci\u00f3n de la informaci\u00f3n financiera de una empresa o un individuo, para su uso como prueba ante un tribunal. Se puede llevar a cabo una auditor\u00eda forense para procesar a una parte por fraude, malversaci\u00f3n u otras reclamaciones financieras.<\/p>\n\n\n\n<p>BDCC Consulting cuenta con profesionales capacitados y con amplia experiencia en la mater\u00eda, as\u00ed como con varios casos de \u00e9xito en los tribunales. Adicionalmente, tenemos el soporte de diversos expertos en diferentes \u00e1reas, tales como fiscal, auditor\u00eda de TI, banca y compliance, entre otros, que combinados, forman un s\u00f3lido equipo de auditor\u00eda que le brindar\u00e1 una ventaja competitiva a lo largo de todo el proceso.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Investigaci\u00f3n de fraude<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Realizar una investigaci\u00f3n interna, puede ser una tarea dif\u00edcil, costosa y requerir mucho tiempo, as\u00ed como ir acompa\u00f1ada de una variedad de problemas legales y otras complicaciones inesperadas, si no se realiza con el mayor cuidado y confidencialidad. Sin embargo, una investigaci\u00f3n interna bien dirigida puede mejorar el bienestar general de una empresa y puede ayudar a detectar el origen de la p\u00e9rdida de fondos, identificar a las partes responsables y recuperar p\u00e9rdidas.<\/p>\n\n\n\n<p>Tambi\u00e9n puede proporcionar una defensa de los cargos legales por parte de empleados despedidos o descontentos. Y lo m\u00e1s importante, una investigaci\u00f3n interna podr\u00e1 se\u00f1alar a otros empleados que podr\u00edan estar involucrados.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nuestras \u00e1reas de experiencia en la material, son:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<ul>\n<li>Auditor\u00eda Forense<\/li>\n\n\n\n<li>Evaluaci\u00f3n de Riesgos<\/li>\n\n\n\n<li>Implementaci\u00f3n de controles internos (incluso SOX)<\/li>\n\n\n\n<li>Controles espec\u00edficos enfocados a nuevas regulaciones (NIF, IFRS, LPDP, PLD, GDPR, FINTECH, etc.)<\/li>\n\n\n\n<li>Investigaci\u00f3n de Fraude<\/li>\n\n\n\n<li>Reingenier\u00eda de Procesos<\/li>\n\n\n\n<li>Tecnolog\u00eda de informaci\u00f3n (TI) auditor\u00eda de controles generales<\/li>\n<\/ul>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>We offer more than just a financial opinion; we provide a comprehensive risk analysis in a timely manner, which adds value and informs on the strengths and weaknesses of your business, to provide greater certainty in decision making.<\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":12,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","content-type":"","footnotes":""},"jetpack_sharing_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bdccconsulting.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/350"}],"collection":[{"href":"https:\/\/bdccconsulting.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/bdccconsulting.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bdccconsulting.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bdccconsulting.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=350"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/bdccconsulting.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/350\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":352,"href":"https:\/\/bdccconsulting.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/350\/revisions\/352"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bdccconsulting.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bdccconsulting.com\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=350"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}