MONEY LAUNDERING PREVENTION (MLP)

Como resultado de la implementación de políticas internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, México ha implementado diversas acciones que evolucionan la materia, misma en la que las actividades vulnerables no financieras son parte relevante.

Contamos con una amplia experiencia para actividades vulnerables no financieras, brindando todo el asesoramiento para el desarrollo e implementación de políticas, procesos y procedimientos en la materia, así como consultoría, capacitación y opiniones legales:

Asesoría y elaboración de manuales, así como la adecuada integración de expedientes
Análisis de montos y asesoría sobre el envío de avisos enviados al SAT
Asesoramiento en la constitución de la entidad.
Dictamen técnico, auditoría, diagnóstico y opinión de cumplimiento en PLD
Realización de estudio de vulnerabilidad y riesgos inherentes
Asesoría legal e implementación de procedimientos para la creación del área de PLD

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